公司资料
LOI、CIS、公司注册证书、公司决议、董事股东及最终受益所有人资料。
BUYER ELIGIBILITY
SBLC买方要求
我们只接受有真实商业目的、具备履约能力，并愿意配合KYC、AML及银行审查的企业买方。
WHO CAN APPLY
基本准入条件
- 买方为合法存续的公司或经认可的机构主体
- 能够说明购买SBLC的真实商业目的与资金用途
- 具备合法、可说明并可核验的付款资金来源
- 拥有能够接收、认证和处理SBLC的银行账户
- 接受供应方、银行及专业机构的背景调查
- 能够按照DOA约定完成电文回复与T/T付款
签署人资料
授权签署人的有效护照、职务证明、授权文件及必要的地址证明。
银行资料
接证银行名称、SWIFT CODE、银行地址、账户信息及银行负责人联络路径。
交易文件
NS、NCND、IMFPA及供应方要求的其他合规、保密与佣金保护文件。
DUE DILIGENCE
我们会核验什么？
- 公司注册、董事股东和实际控制人
- 财务状况、付款能力与资金来源
- 历史交易、诉讼、负面记录和声誉
- 制裁、反洗钱和司法管辖风险
- 接证银行身份与处理工具的能力
- 交易用途、工具文本和付款路径的一致性